Conoce normativa de prevención de blanqueo de capitales
La prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.
Objetivos
Los objetivos del curso son los siguientes:
- Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
- Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
- Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
El contenido del curso incluye actualización de la ley 10/2010 según el RD 609/2023 del 11 de julio del 2023.
Destinatarios
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con:
- Entidades financieras.
- Entidades aseguradoras.
- Abogacía y servicios jurídicos.
- Finanzas
- Auditoría de cuentas.
- Contabilidad
- Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces.
- Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.
Temario
- INTRODUCCIÓN
- MARCO LEGAL
- CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- ENUMERACIÓN GENERAL
- SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
- RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
- OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
- OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
- EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
- FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
- UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
- FORMACIÓN
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
- MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
- OBJETO Y CONTENIDO
- POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- OPERACIONES SOSPECHOSAS
- NORMA GENERAL
- EXCEPCIONES
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
- COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
- SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
- REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
- INFRACCIONES Y SANCIONES
Real Decreto 609-2023
- ANEXO 1
- ANEXO 2
- ANEXO 3
- ANEXO 4
- Cuestionario: Cuestionario final
Condiciones de matriculación
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales de 20 horas lectivas. Dispondrá de 3 meses para finalizar el Curso. El plazo comienza una vez se reciben las claves de acceso.
- Título acreditativo al finalizar el curso.
- Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos móviles.
- Modalidad 100% online.
Recibirá las claves de acceso a la plataforma en 24/48 horas. Compruebe la bandeja de SPAM. En caso de no recibir las claves escriba a info@efem.es
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